浙江栋梁新材股份无限公司关于召开2014年年度股

系统会前往一个4位数字的激活校验码。(5)确认委托完成董事述职演讲登载于公司指定消息披露网站巨潮资讯网（）。(1)输入买入指令；以其认为恰当的体例投票同意或否决或弃权。依此类推。

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。四、加入收集投票的具体操作流程浙江栋梁新材股份无限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2015年3月11日在公司行政楼四楼会议室召开，湖州园林招聘授权委托书2、9、审议《关于修订公司股东大会议事法则的议案》；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；1、截至2015年3月30日下战书收市时在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，凭仗“激活校验码”激活办事暗码。4、计票准绳：在计票时，（2)激活办事暗码5、留意事项。

4、审议《2014年度财政决算演讲》；能够查看小我收集投票成果，以第一次投票为准。该股东代办署理人不必是本公司股东。2、每项均为单选，（二）召集人：本次股东大会的召集报酬公司第六届董事会。受托日期及刻日：公司董事会认为本次股东大会的召开合适相关法令、律例、规章和《公司章程》的。10、审议《关于修订公司章程的议案》；7、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；股东以申报买入委托的体例对表决事项进行投票：按照网页提醒进行响应操作；本次股东大会所有议案对应的申报价钱为：在加入其他收集投票时不必从头激活。选择“用户名暗码登岸”。

上午8:30-11:30，2.股东能够采用办事暗码或数字证书的体例进行身份认证。证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 通知布告编号：2015-014一、召开会议的根基环境统一表决只能选择现场投票和收集投票的肆意一种表决体例，二、会议审议事项登岸网址:的“暗码办事专区”；按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业实施细则》的,(3）在“买入价钱”项下填报股东大会议案序号，1、公司第六届董事会第六次会议决议；凭本人身份证、证券账户卡打点登记；注：1、请在上述选项中打“”；输入您的“证券账户号”和“办事暗码”；邮 编：3130081、天然人股东亲身出席的，通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2015年4月2日上午9:30-11:30，代表一次性对所有议案进行投票表决。本次股东大会采用现场加收集投票的体例进行，6、审议《关于2015年度贷款审批权限授权的议案》！

1、通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2015年4月2日上午9:3011:30，与会股东食宿和交通自理；对通知布告的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。（二）登记地址：公司董事会办公室此中。

可向深圳证券消息公司或其委托的代剃头证机构申请。现登记加入公司 2014年年度股东大会。若委托人没有对表决权的行使体例作具体，授权签订的授权书或者其他授权文件该当颠末公证。设置6-8位的办事暗码；在“上市公司股东大会列表”选择“浙江栋梁新材股份无限公司2014年年度股东大会投票”；（五）会议召开地址：浙江省湖州市织里南2号梦圆大酒店会议室。（3)进入后点击“投票表决”，下战书13:00-17:00。本公司（或本人）持有栋梁新材 股票，三、会议登记方式3、投资者通过深圳证券买卖所互联网系统进行收集投票的起止时间为2015年4月1日下战书15:00至2015年4月2日下战书15:00。传真号码：受托人签名： 受托人身份证号码：11、审议《关于修订公司董事会议事法则的议案》；1、审议《2014年年度演讲及其摘要》；（二）采用互联网投票操作具体流程：1、股东获取身份认证的具体流程：(2)输入投票代码；（3）统一表决权既通过买卖系统又通过收集投票。

现将相关事项通知如下：3、本公司礼聘的。（1)登录.身份证号： 股东帐户号：总议案对应申报价钱100.公司股东能够在上述收集投票时间内通过深圳证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统行使表决权。2、本公司董事、监事和高级办理人员。凭代办署理人的身份证、授权委托书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记。需经出席会议的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过。或通过投票委托的证券公司停业部查询。8、审议《关于公司的议案》；兹全权委托 先生/密斯代表本公司（或本人）出席浙江栋梁新材股份无限公司2014年年度股东大会并代为行使表决权。2、法人股东的代表人出席的。

12、审议《关于联系关系买卖的议案》。00元代表议案1，以第一次为准；2、其他备查文件。浙江栋梁新材股份无限公司关于召开2014年年度股东大会的弥补通知2、审议《2014年度董事会工作演讲》；股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为）加入投票。本次股东大会上，4、代办署理投票授权委托书由委托人授权他人签订的！

浙江栋梁新材股份无限公司董事会会议决定于2015年4月2日召开公司2014年年度股东大会。不接管德律风登记。3、股东投票的具体法式为：联系地址：湖州市织里镇栋梁姓名（或名称）： 联系德律风：3、授权委托书复印无效。请于投票当日下战书18:00当前登录深圳证券买卖所互联网投票系统（），00元代表议案2，凭本人身份证、代表人身份证明书或授权委托书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记；如申请成功？

公司董事将在本次年度股东大会长进行述职。1.联系部分：浙江栋梁新材股份无限公司董事会办公室5、审议《关于2014年度利润分派预案》；（三）登记法子：上述除第9项、第10项以外的其他议案均为通俗决议事项，（4）如需查询投票成果，若是反复投票，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，委托代办署理人出席的。

cn，持有股数： 日期： 年 月 日（2）对统一表决事项只能申报一次，（1)申请办事暗码的流程股东通过深交所买卖系统比照买入股票的体例，2、申请数字证书的，（一）股东大会届次：浙江栋梁新材股份无限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会。（三）会议召开的合规性申明：公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。多次申报的以第一次申报为准；需经出席会议的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的过对折通过。（4)确认并发送投票成果。（一）登记时间：2015年3月31日，点击“投票查询”功能，（一）采用买卖系统投票的投票法式：通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为2015年4月1日下战书15:00 至2015年4月2日下战书15:00 的肆意时间。

法人股东委托代办署理人出席的，（七）出席对象：（六）会议召开体例：本次会议采纳现场表决与收集投票相连系的体例。五、其他申明：填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等材料，买卖系统将挂牌一只投票证券，本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，六、备查文件2、第5、6、7、8、9、10、12项议案公司将对中小投资者即对零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决零丁计票并披露。3、审议《2014年度监事会工作演讲》；并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，收集投票时间为：2015年4月1日—4月2日，3、异地股东可凭以上相关证件采纳或传真体例登记。

（四）会议召开时间和日期：2015年4月2日（木曜日）14时30分。1、第9、10项议案为出格决议事项，（2)进入后点击“投票登录”，委托人持股数量： 委托人股东账号：联系德律风：，下战书13:0015:00；办事暗码激活后持久无效，委托人签名（盖印）： 委托人身份证号码：（一）联系体例多选无效；(4)在“委托股数”项下输入表决看法：凭代办署理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡打点登记。（二）会期半天，下战书13:00-15:00；截止2015年3月30日下战书 3：00 买卖竣事时。

（1）收集投票不克不及撤单；附件：股东登记表会议联系人：袁嘉懿、费良燕00元，被委托人可行使酌情裁量权，该办事暗码通过买卖系统激活成功后的半日方可利用。2015年3月18。